Кто такой семен могилевич. Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10—12 млрд. Сева, "Дон Сименон", "Человек с семью лицами", Палагнюк, Телеш, Фишерман

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве. Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете.

По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х годов Могилевич уже занимался преступным бизнесом - валютными операциями, был связан с люберецкой, а впоследствии и с солнцевской группировками. Был дважды судим в России за мошенничество.

В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль, а затем в Венгрию, предварительно женившись на венгерке Каталин Папп. Известно, что в Венгрии он создал ряд коммерческих структур. В середине 1990-х Могилевич приобрел долю в "Инкомбанке".

Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex International и FNJ Trade Management (по другим данным, был совладельцем YBM Magnex International Inc, зарегистрированного в Канаде, но действовавшего на территории США). За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов: в том числе, вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

По некоторым сведениям, Могилевич причастен к отмыванию десяти миллиардов долларов "русской мафии" через Bank of New York (BoNY). В августе 1999 года со ссылкой на анонимные источники в ФБР об этом сообщили Newsweek и New York Times. Отмечалось, что все счета были открыты на компанию Benex Worldwide Ltd, основателем которой, по данным спецслужб, являлся Могилевич. Начавшееся в 2000 году следствие установило, что речь шла не о средствах мафии, а сокрытых от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров. По данным российских таможенников, в 1996-1999 годах BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары, в связи с чем Федеральная таможенная служба обратилась с иском к американскому банку. Слушания по этому делу начались 14 января 2008 года в Арбитражном суде Москвы. Тогда же Bank of New York заявил о своем требовании прекратить судебный процесс, инициированный ФТС, поскольку, по мнению представителей банка, американские адвокаты, выступающие на стороне таможни, не имели права на подачу иска в российский суд.

Осенью 2001 года была опубликована информация, согласно которой на одном из испанских курортов Могилевич встречался с представителями Усамы бин Ладена с целью продажи исламским террористам обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Кроме того, со ссылкой на американские спецслужбы, Могилевича называли причастным к отмыванию десяти миллиардов долларов, полученных от операций с афганскими наркотиками. Сам предприниматель эти сведения категорически отвергал и утверждал, что после перенесенного тяжелого сердечного заболевания "отошел от большого бизнеса" и в основном сидит дома.

В 2003 году в прессе появлялись данные о возможной связи между Могилевичем и бывшим министром по атомной энергии Евгением Адамовым. Отмечалось, что по некоторым данным, ряд компаний, учрежденных министром или аффилированных с ним, были "связаны узами учредительства с организациями, подконтрольными Семену Могилевичу".

Могилевича также называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании RosUkrEnergo (RUE), зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг. Кроме того, Могилевич якобы был одним из участников подписания соглашение между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом" и RUE в январе 2006 года.

Лучшие дня

В 2005 году Могилевич оказался участником скандала на Украине. по некоторым сведениям, в поле зрения Службы безопасности Украины он попал еще в 1993 году, и дело, заведенное на него, к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы. Все это происходило на фоне проблем, связанных с газоснабжением Украины и в преддверие газовых переговоров.

Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией РосУкрЭнерго и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича. О влиянии Могилевича в сфере энергетики Украины можно судить по словам Юлии Тимошенко, которая заявляла, что для проведения энергетической политики, разработанной правительством под ее руководством "надо ездить не в Москву к Могилевичу, а в Иран и Саудовскую Аравию, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан".

Могилевича называли ключевой фигурой постсоветской мафии в Европе, а американские спецслужбы считали его "бесспорным лидером российской международной мафии". Сообщалось также, что до террористической атаки "Аль-Каеды" на США в 2001 году израильская разведка признавала Могилевича самой большой угрозой для безопасности Израиля и стран Восточной Европы. Несмотря на то, что предприниматель был объявлен в розыск в Великобритании и США, где его подозревали в отмывании российских денег и ряде других преступлений, он, как отмечалось в прессе, "спокойно жил в Москве, принимал активное участие в жизни еврейской общины" и занимался "международной экономической и торговой деятельностью".

В январе 2008 года Могилевич фигурировал в СМИ в качестве консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, то есть под своей "последней официальной фамилией" (еще в 1999 году он женился на Ольге Валерьевне Шнайдер, взяв себе ее фамилию).

24 января 2008 года Могилевич-Шнайдер был задержан правоохранительными органами вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым. По некоторым данным, задержание последнего было вызвано подозрениями в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей. В сообщениях об этом происшествии ряд СМИ называли Могилевича "одним из настоящих владельцев сети" "Арбат-Престиж". В тот же день санкцию на арест Некрасова и Могилевича выдал Останкинский суд.

В 2001 году "Новая газета" писала, что британские власти оценивали состояние Могилевича в сто миллионов долларов.

В прессе подчеркивалось, что любая информация, которая имеет отношение к Севе Могилевичу и его окружению, "заставляет сомневаться в ее достоверности". В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами", а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).

По данным ФБР, Могилевич заядлый курильщик. Его вес составлял около 290 фунтов (более 130 килограммов).

10492 0

“Преступление, в котором он обвиняется, не является общественно опасным”... ФБР обвиняет его в рекете и мошенничестве и требует выдачи... Освобождение связано с российско-украинскими отношениями?..

“Преступление, в котором он обвиняется, не является общественно опасным”... ФБР обвиняет его в рекете и мошенничестве и требует выдачи... Освобождение связано с российско-украинскими отношениями?..

Три дня назад Сергей Шнайдер – более известный как криминальный авторитет мирового масштаба Сева Могилевич – и бывший руководитель компании „Арбат Престиж” Владимир Некрасов, фигуранты дела об уклонении от уплаты налогов, были отпущены из следственного изолятора под подписку о невыезде. Что в целом нехарактерно для правоохранительных органов России, которые редко выпускают „жирную” добычу.

К тому же все произошло подозрительно просто. “Поскольку срок содержания Некрасова и Шнайдера (12 месяцев) истек и в связи с тем, что преступление, в котором они обвиняются, не является общественно опасным, они были освобождены под подписку о невыезде”, – сказал прессе анонимный представитель МВД России .

Между тем, речь идет об одной из самых знаковых фигур международного криминалитета, человека, который контролирует крупный бизнес и большие финансовые потоки. А тут “смешные” обвинения... Напомним, Некрасову инкриминируется уклонение от уплаты налогов на сумму 50 млн. рублей ($2 млн.), а его якобы консультанту Могилевичу – организация преступных схем избежания налогов через фирмы-однодневки.

Для Могилевича это выглядит сущими пустяками. Чтобы оценить настоящий масштаб его деяний, можно вслед за вчерашней „Вашингтон Пост” заглянуть на сайт ФБР. Американские следователи обвиняют авторитета в рекете, мошенничестве и отмывании денег, причем, по данным ФБР, только в 1998–1999 годах через счет Могилевича в Bank of New York прошло $10 млрд., как считают, криминального происхождения. ФБР давно требует от России выдаче „Севы” для расследования, но российские стражи порядка ссылаются на отсутствие соответствующего межгосударственного соглашения.

Еще в 1995 году Великобритания объявила его розыск по факту отмывания $80 млн. через британские банки. Через два года Могилевичу было пожизненно запрещено въезжать в Туманный Альбион. Аналогичное следствие велось против него в Чехии и Словакии. Но отдадим должное уроженцу Киева и выпускнику экономического факультета Львовского университета: ни разу следствию не удавалось довести дело против Шнайдера до конца – ни в одной стране суда над Шнайдером (Семен Юдкович взял фамилию последней жены), даже заочного, не было.

Интересно, что за время следствия адвокаты Некрасова и Шнайдера неоднократно просили освободить их подзащитных под залог. В мае 2009 года предлагаемая сумма залога достигла 240 миллионов рублей (по 120 миллионов за каждого). Тушинский суд Москвы это ходатайство отклонил, хотя предложенная сумма почти в пять раз превышала ту, которую обвиняемые, по версии следствия, не доплатили государству

А затем фигурантов дела выпустили даром?! Через месяц после гордого отказа от десяти миллионов долларов залога, в начале июня, тот же Тушинский районный суд Москвы вернул дело Некрасова и Шнайдера в прокуратуру. По словам адвоката, данное решение суд „принял самостоятельно”, поскольку в обвинительном заключении были допущены ряд грубых нарушений. Результатом возврата дела и стало освобождение двух обвиняемых из знаменитой „Матросской тишины” – решение об этом было принято коллегией по уголовным делам Московского городского суда.

Все это выглядит мало мотивированным и непонятным. Отказ от залога, потом “самостоятельное” решение с бюрократическим цеплянием за процессуальные мелочи, что приводит к освобождению... (Тушинский суд отметил, что в обвинительном заключении неправильно указаны даты и номера договоров с фиктивной компанией «Магнолия», куда, по версии следствия, «Арбат престиж» переводил средства для уменьшения базы налогообложения). К тому же тяжело не согласиться с мнением московского адвоката Леонида Альперовича, высказанным газете “Ведомости” : “Освобождение обвиняемых до суда – редкий случай, это трактуется как большой минус для следователя, негативный показатель в его работе”.

Настоящие причины и задержания, и освобождения из-под стражи Могилевича и его сообщника, очевидно, прячутся глубже. Хотя российские суды известны своей коррумпированностью не меньше, чем украинские, но они значительно подконтрольнее центральной государственной власти. И внимательно прислушиваются к “пожеланиям” Кремля.

Первая версия того, что произошло с сетью парфюмерных магазинов, буквально лежит на поверхности: рейдерство. Сам Некрасов утверждал , что криминальное преследование инициировали люди, желавшие отобрать у него бизнес. Вскоре после ареста предпринимателя один из его адвокатов рассказал журналистам, что его подзащитному предложили отказаться от “Арбат Престижа” в обмен на 3 миллиона долларов и закрытие дела.

Действительно, за полтора года, на протяжении которых теперь уже бывший гендиректор был лишен возможности заниматься делами, компания, основанная им в 1989 году, фактически прекратила свое существование. Все выглядело как кем-то срежиссированное действо. После ареста Некрасова работать с парфюмерной сетью отказались поставщики, кредиторы компании подали к ней свыше сотни исков. Постепенно были проданы или закрыты все 95 магазинов “Арбат Престиж” в России и в Украине. Не удивительно, что следствием стал незаурядный демпинг элементов сети. В частности, украинский бизнес «Арбат Престижа» был продан, по разным оценкам, в 7–8 раз дешевле, чем в него было инвестировано раньше. Еще в начале 2008 года стоимость сети оценивалась в $1–1,2 млрд. – возможно, это и есть размер ущерба, который понесли Некрасов и Шнайдер .

Такие деньги где угодно не валяются и служат вполне достаточным поводом для объединенной атаки власти и конкурентного бизнеса на фирму.

Вторая версия событий вокруг “Арбат Престижа” заключается в том, что истинной мишенью наступления был как раз Сева Могилевич. Как сообщают “Ведомости” , два близких Могилевичу предпринимателя предположили, что того освободили по политическим мотивам, и это может быть связано с российско-украинскими отношениями. Пока Могилевич сидел в СИЗО, “РосУкрЭнерго” (50% – у Газпрома, 50% – у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа) была исключена из схемы поставок среднеазиатского газа в Украину, а Фирташ лишился венгерского трейдера Emfesz, которому Газпром много лет поставлял газ с отсрочкой платежа до одного года. Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании – кипрскому оффшору Mabofi, который принадлежит Фирташу и его компаньонам. В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци, который продал Emfesz без согласия Фирташа, пишет российское издание. Между тем, немногие из украинских и зарубежных аналитиков сомневаются в том, что „Сева” имел с “РосУкрЭнерго” немалую выгоду.

Некоторые украинские издания размышляют, не повлияет ли освобождение Могилевича на состояние газового рынка Украины.

Кажется, подходящими является обе версии событий вокруг “Арбат Престижа”, бытующие в прессе. Во-первых, “раздели” достаточно масштабный бизнес Некрасова и Шнайдера, связанный с торговлей парфюмерией. Во-вторых, господину Шнайдеру-Могилевичу наглядно показали, что в России с ним могут сделать все, что будет угодно Кремлю. И за год пребывания Семена Юдковича за решеткой “РосУкрЭнерго” вывели с газового рынка, полюбовно договорившись с Юлией Тимошенко (не даром, вспомните пресловутые газовые контракты). Теперь можно и выпускать, фигурант “спекся”.

А сажать его в тюрьму еще и на те шесть лет, которые предусматривает статья “уклонение от уплаты налогов”, – это уже лишнее. Ведь старый мудрый Могилевич никогда не был замечен в каких-то политических грехах, к верховной российской власти всегда был лоялен. Ну, с Фирташем неувязка вышла, не успел за “линией партии”.

Короче, не Ходорковский. Поэтому пусть господин Шнайдер-Могилевич будет счастлив уже тем, что находится на свободе. А потерянные деньги от “Арбат Престижа” и “РосУкрЭнерго”? Так не в деньгах же счастья...

Николай Писарчук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Могилевич Семён Юдкович

Семён Юдкович Могилевич (он же Сергей Юрьевич Шнайдер, Сэм, Дон Сименон, Палагнюк, Сайман, Суворов). Могилевича вместе с украинскими олигархом Дмитрием Фирташем и и чиновником Юрием Бойко РосУкрЭнерго .

Личное дело

Родился 30 июня 1946 года в Киеве (по некоторым сведениям, судебным решением день его рождения был изменен на 7 июля). Гражданин Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых людей ФБР. По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей русской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Могилевича вместе с украинскими олигархом Дмитрием Фирташем и и чиновником Юрием Бойко называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании РосУкрЭнерго . Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете.

Сева, "Дон Сименон", "Человек с семью лицами", Палагнюк, Телеш, Фишерман

Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex International и FNJ Trade Management (по другим данным, был совладельцем YBM Magnex International Inc, зарегистрированной в Канаде, но действовавшей на территории США). За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов, в том числе вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

Впоследствии Могилевич неоднократно обвинялся в отмывании десятков миллиардов долларов, также его подозревали в продаже представителям Усамы бин Ладена обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Известно, что в 1993 году Служба безопасности Украины завела на бизнесмена дело, которое к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы.

Могилевича называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании РосУкрЭнерго . Якобы в январе 2006 года он был одним из участников подписания соглашения между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом" и RUE. Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией RosUkrEnergo и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича.

24 января 2008 года Могилевич (Шнайдер) вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым был арестован. С момента ареста сроки заключения Могилевича и Некрасова неоднократно продлевались. В декабре 2008 года предпринимателям были предъявлены обвинения в окончательной редакции, согласно которым они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере - с учетом неуплаченного налога на прибыль сумма ущерба, понесенного государством, составила 115 миллионов рублей. В том же месяце СМИ сообщили о том, что "Арбат Престиж" прекращает свое существование.

Расследование уголовного дела в отношении Некрасова и Могилевича завершилось в январе 2009 года. В мае того же года Тушинский районный суд Москвы отказался освободить Некрасова и Могилевича под залог в 120 миллионов рублей за каждого. В июне 2009 года начались слушания дела по существу, однако уже спустя несколько дней Тушинский суд вернул дело в прокуратуру, так как, по мнению судьи, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). 27 июля 2009 года Могилевич и Некрасов были выпущены на свободу под подписку о невыезде. В августе и октябре того же года дело по обвинению бизнесменов в неуплате налогов возвращалось Тушинским судом в Генеральную прокуратуру РФ в связи с тем, что представленное обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК РФ.

Могилевич - гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. Женат (по некоторым данным - многоженец), у него четверо детей. В последние годы Могилевич постоянно проживает в России и Израиле. По некоторым сведениям, у него около 15 различных паспортов, но, по данным ФБР, он пользуется российским паспортом. В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами", а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).

Бизнесмен, гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии, обладатель множества имен и гражданин нескольких стран. Назывался прессой ключевой фигурой постсоветской международной мафии. 24 января 2008 года был арестован в России вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым.

По данным ФБР, Могилевич заядлый курильщик. Его вес составлял около 290 фунтов (более 130 килограммов).

23-24 января были задержаны и арестованы два фигуранта по делу "Арбат-Престижа": его формальный глава Владимир Некрасов и, как предполагают правоохранительные органы и СМИ, его "подпольный" владелец Сергей Шнайдер, он же Семен Могилевич. Могилевич – фигура известная, скандальная, предположительно криминальная. И отчасти – политическая. Но обо всем по порядку.

Семен Юдкович Могилевич (он же Семон Палагнюк, Семен Телеш, Семен Могилевкс, Шимон Макельвитш, Шимон Макельвитч, Суворов и просто "Сева"). Имеет несколько гражданств, фамилии менял, по словам его адвоката, на фамилии своих жен. Если верить нынешним документам, Сергей Шнайдер родился в 1964 году, а Семену Могилевичу сейчас должно быть 62 года. Родился в Киеве. В 1990-м Могилевич эмигрировал в Израиль. Потом обосновался в Венгрии. Последние несколько лет жил в Подмосковье.

Одна из его бывших жен, чью фамилию он сейчас носит – адвокат Ольга Шнайдер, работала по договору как юрист в "Арбат-Престиже" и, предположительно, имеет отношения к нынешнему делу. По крайней мере, так считают правоохранительные органы, которые провели в ее доме обыск после ареста Могилевича и Некрасова, после чего адвокат исчезла из поля зрения и перестала выходить на связь. Сам Сергей Шнайдер официально является консультантом агентства ООО "Эвергейт" (агентство специализируется на консультировании по вопросам коммерческой недвижимости и управления) и его владельцем. Однако при обыске в квартире у него был найден акт налоговой проверки ООО "Арбат-Престиж", и следствие подозревает Шнайдера в организации для этой компании преступной схемы ухода от налогов. По слухам, бизнес "Арбат-Престижа" изначально строился на скупке в Европе бросовой косметики, у которой заканчивается срок годности – именно поэтому магазины сети славятся низкими ценами и сомнительным качеством.

Впрочем, "Арбат-Престиж" - это лишь песчинка в империи "Севы", который в криминальных кругах известен больше как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами". Сегодня, по сведениям Деловой газеты, бизнес-империя Могилевича работает в 30 странах мира. Основной легальный бизнес – энергоресурсы. Впрочем, ему запрещён въезд в ряд стран: в Великобританию (пожизненно), в Чехию и Словакию (до 2007 года).

Разыскивался спецслужбами нескольких стран более 10 лет. В декабре 2006 года в американских и британских СМИ появилась информация о том, что Семен Могилевич находится в топ-списке преступников, разыскиваемых ФБР. ФБР подозревает его в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием почты и телефонной линии, а также в отмывании денег. Многие из обвинений связаны с делом компании YBM Magnex International (штаб-квартира в Ньютауне, Пенсильвания), созданной, по версии следствия, Могилевичем для обмана инвесторов. Разрекламировав небольшой завод по производству магнитов как сверхприбыльный бизнес, Могилевич и его партнеры привлекли через инвесторов более $150 млн, которые похитили.

Как сообщала тогда же газета Wall Street Journal, ФБР расследовало причастность Могилевича к оффшорной компании Highrock, зарегистрированной на Кипре, однако действующей из Москвы, Киева и Израиля. Для разработки израильской линии расследования были привлечены местные правоохранительные органы.

В 2003 году в США ему заочно были предъявлены обвинения по 45 пунктам, которые грозят 390 годами тюрьмы. Однако, адвокат Сергея Шнайдера Александр Погончиков отметил, что у него нет информации насчёт отношения Шнайдера к преступному миру, но он знает точно, что ни одного приговора ни в одной стране мира в отношении Шнайдера нет.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Интересно, что арест Могилевича, которого разыскивали столько лет, совпал со скандалом вокруг компании "РосУкрЭнерго", контроль над которой также приписывают "Человеку с семью лицами". 25 января (на следующий день после ареста!) в Киеве начались переговоры Нафтогаза, "Газпрома", "РосУкрЭнерго" и Укргаз-Энерго по поводу обвинения, выдвинутых "РосУкрЭнерго" в адрес Нафтогаза. Швейцарская компания, 50% которой принадлежит "Газпрому", обвиняет представителей Нафтогаза в срыве переговоров о погашении задолженности в $600 миллионов и о поставках российского газа, потребляемого предприятиями Нафтогазом в январе 2008 года.

Напомним, что после "газовой войны" января 2006 года, когда РФ на несколько дней приостановила экспорт на Украину и, соответственно, в Европу, Украина согласилась получать газ через посредника – "РосУкрЭнерго".

RosUkrEnergo зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг в июле 2004 года и является эксклюзивным поставщиком среднеазиатского газа на Украину. В 2008 году RosUkrEnergo планирует поставить до 56 млрд куб м природного газа совместному предприятию "Укргаз-Энерго" для последующей реализации потребителям Украины. Сейчас по разным оценкам, рыночная стоимость бизнеса RosUkrEnergo может достигать $5 млрд.

Некоторое время назад украинский премьер Юлия Тимошенко недвусмысленно дала понять, что посредник в лице "РосУкрЭнерго" при поставках газа из Средней Азии в Европу Украине вовсе не нужен и она будет добиваться этого любыми средствами. Тимошенко собирается приехать в Москву для окончательного прояснения этого вопроса и 21 февраля встретиться с Виктором Зубковым.

Не исключено, что внезапный арест Могилевича может быть связан с намерением России ослабить позиции премьер-министра Украины Юлии Тимошенко как в самой Украине, так и на Западе, пишут украинские СМИ. По информации портала From-ua.com, после ареста Семен Могилевич согласился дать показания о деталях скандальной газовой сделки между "Газпромом", Министерством обороны РФ и украинской компанией ЕЭСУ, возглавляемой на тот момент Ю. Тимошенко.

Напомним, что в результате различных махинаций, сопровождавших эту сделку, российская сторона в 1996 г. понесла убытки почти на $500 млн, а на Тимошенко Главной военной прокуратурой РФ было заведено уголовное дело, прекращенное только в 2005 году вскоре после ее назначения премьер-министром Украины.

Информация о давних деловых связях Тимошенко и Могилевича стала известна в марте 2006 года, напоминает портал. Тогда Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения Службой безопасности Украины (СБУ), возглавляемой на тот момент соратником Юлии Тимошенко Александром Турчиновым, оперативно-розыскных материалов следствия по делу Могилевича. Тогда в СМИ обсуждался вопрос возможного наличия в них данных о контактах арестованного криминального авторитета с П. Лазаренко, Ю. Тимошенко, И. Макаровым ("Итера"). Такие связи проходили через давнего соратника Могилевича, советника премьера Лазаренко Игоря Фишермана.

Подозрения насчет того, что уничтожение оперативно-розыскного дела Могилевича делалось в интересах Тимошенко, только укрепились после того, как заместитель председателя СБУ А. Кожемякин занял высокое место в списке БЮТ. Как заявил заместитель генерального прокурора Украины В. Шокин, по приказу Кожемякина дело Могилевича на 20 томов было уничтожено за 40 минут, пишет сайт From-ua.com.

Причастность Могилевича к "РосУкрЭнерго" доказать трудно, хотя для многих посвященных она очевидна. Несколько лет назад он создал компанию Eural Trans Gas, которая в 2002-2006 годах поставляла туркменский газ в Украину. До 2004 года этой компанией руководил бизнесмен Дмитрий Фирташ. Впоследствии Фирташ стал совладельцем (45%) "РосУкрЭнерго", которая заменила Eural Trans Gas. Третьим владельцем "РосУкрЭнерго" номинально является Иван Фурсин (5%), но в деловых кругах многие уверены, что фактически газового посредника контролирует Могилевич.

Международная компания Group DF Дмитрия Фирташа, естественно, всячески открещивается от общего бизнеса с "Севой", что на самом деле никого не обманывает. Дмитрий Фирташ постоянно заявлявший о том, что не знает никакого Семена Могилевича, не смог не признать, что знаком с владельцем сети магазинов "Арбат-Престиж" Владимиром Некрасовым. "Я обращался к нему за советом, когда покупал картины", - ответил Фирташ в интервью "Ведомостям". Однако по данным ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц) Дмитрий Фирташ и его жена в 2003 г. владели 33% акций фирмы "Ринвэй", которой принадлежало 40% акций "Арбат Престижа".

О связях Могилевича и Фирташа известно также и министерству юстиции США. В начале прошлого года было завершено расследование министерства о собственниках трейдера "РосУкрЭнерго" (RosUkrEnergo - руE). Официальные данные расследования не разглашаются, однако как пишет газета РБК-daily, источники, близкие к нему, намекают, что за швейцарским трейдером стоят интересы Семена Могилевича, министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и ряда высокопоставленных украинских чиновников.

Многие СМИ (в том числе украинские) арест Могилевича связывают также с предстоящими 2 марта выборами президента России, поскольку выдвиженец Кремля на пост российского президента Дмитрий Медведев является председателем совета директоров "Газпрома". В "РосУкрЭнерго" и "Газпроме" категорически опровергают такого рода сообщения.

Лучшие дня

Личное дело

Сева, "Дон Сименон", "Человек с семью лицами", Палагнюк, Телеш, Фишерман

Последние

Это нужно знать